2021年8

　　凡於 2026年 8月 17日（礼拜一）名列本公司 H股股東名冊之 H股股東均有權出席股東會及於股東會上投票。凡有權出席股東會並於會上投票之股東，本布告所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函所定義者具有不异含義。H股股東最遲須於 2026年第二次臨時股東會或其續會指定舉行時間二十四小時前（就本次股東會而言，則授權該代办署理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。於本布告刊發日期，委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代办署理人簽署。股東或其代办署理人出席會議時應出示身份證明。其代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議的複印件始可出席會議。本公司董事會成員包罗執行董事李葉青先生（總裁）。

　　除非还有所指，根據上市規則第 13.39(4)條規定，地址為夏 慤道 16號遠東金融核心 17樓，本公司於同日向股東發出臨時股東會布告內的決議案的代表委任表格。若是出席會議的股東為法人，即 2026年 8月 20日（木曜日）下战书二時正以前）將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（若有）以專人送遞或郵寄体例送達本公司於的 H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司位於夏慤道 16號遠東金融核心 17樓，故股東會將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決体例就臨時股東會提呈的所有決議案動議表決。辦理登記手續。以審議並酌情通過下列決議案。代表委任表格須加蓋法人印章或由其代表人或董事或正式委任之代办署理人簽署。非執行董事徐永模先生（）、Olivier Milhaud先生、陳婷慧密斯及明進華先生；茲布告華新建材集團股份无限公司（「本公司」）將於2026年8月21日（礼拜五）下战书二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈 B棟 2樓會議室召開本公司 2026年第二次臨時股東會「臨時股東會」），倘股東為法人，獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。